Projet de base Projet recommandé
Définir le champ d'action Liste des domaines
Organigramme		 Cartographie des processus
Typologie des services
Installer l'outil de modélisation Conceptor Conceptor
Modéliser les processus Définir les processus clés partir de ProcessBank, la banque
modèle, pour définir chaque
processus nécessaire
Documenter le fonctionnement Définition des tâches Mettre en place les Règles de conduite,
les tâches et les décisions, à partir du
référentiel ProcessBank
Mettre en place les points de contrôle
interne et définir les risques opérationnels		 Définir risques et contrôles Définir risques, contrôles et
comptes rendus d'incidents (CRI)
Mettre à disposition Diffusion HTML instantanée Diffusion HTML instantanée
Suivre les risques et
contrôler manuellement		 Saisie manuelle dans un outil tiers Utiliser Mercutio DB pour le recueil
des informations de contrôle
Suivre les risques et contrôler
avec automatisme		 - Utiliser Monitor pour le recueil
automatique des CRI depuis
les applications de gestion
       
v.......Projet Type
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"Le 23 décembre, les réviseurs externes étaient à même de valider les principaux processus de la banque, incluant les règles de conduite. Le personnel formé disposait de l'ensemble des informations nécessaires à l'auto-contrôle."
Le projet n'avait été lancé que 5 semaines plus tôt, dans une banque privée de Genève.